Garantiamo assistenza e consulenza ai clienti, italiani e non italiani, sulla definizione delle politiche aziendali, sulla programmazione ed attuazione delle misure organizzative ed operative più idonee a gestire il rischio di riciclaggio, predisponendo un’adeguata struttura di controlli sul rispetto della normativa (compliance) e sull’adeguato presidio di tale rischio.

Costituisce nostro obiettivo primario la prevenzione dell’utilizzo illecito dei clienti quale veicolo per finalità di riciclaggio (Anti-Money Laundering) o finanziamento del terrorismo (Counter-Terrorist Financing) e la protezione contro ogni possibile azione di responsabilità e/o disciplinare, a titolo personale e/o della persona giuridica, derivante da leggi e regolamenti di settore.

Cristina Bole Discusses about the Legal and Regulatory Framework in the EU to Prevent Money Laundering in Insurance – NYSBA Webinar